Това е само предварителен преглед!
Общи принципи за национални оценки на риска от изпиране на пари/финансиране на тероризма
Общите принципи включват съображения относно целта, обхвата и етапите на оценката на риска и информацията. Не съществува единствена или универсална методология за провеждане на оценка на риска от изпиране на пари/финансиране на тероризма...